APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?

A、立即告知客户,该票据是假的,没收票据

B、立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件

C、立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源

D、没收其票据,将客户列入银行黑名单

答案:C

操作岗理论复习题库
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-921b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-64c5-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-6059-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91c-1409-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
银行农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位,营业网点()为网点服务工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d861-d572-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-14c7-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d932-3f1b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
账户控制时录入到期日的,到期日自动解控;未录入到期日的,则通过()交易手工解控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87d-4c4f-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d846-475e-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?

A、立即告知客户,该票据是假的,没收票据

B、立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件

C、立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源

D、没收其票据,将客户列入银行黑名单

答案:C

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-921b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-64c5-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-6059-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:()。

A. 到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的5%加处罚款;

B. 要求银行停止其签发支票;

C. 要求银行冻结其账户;

D. 申请人民法院强制执行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91c-1409-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
银行农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位,营业网点()为网点服务工作的第一责任人。

A. 大堂经理

B. 主要负责人

C. 主管会计

D. 当值柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d861-d572-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-14c7-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d932-3f1b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
账户控制时录入到期日的,到期日自动解控;未录入到期日的,则通过()交易手工解控。

A. 冻结/解冻

B. 控制/解控

C. 正常解控

D. 异常解控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87d-4c4f-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。

A. 营业

B. 值班

C. 离柜

D. 没有业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d846-475e-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载