A、横竖双号码
B、雕刻凹版印刷
C、胶印缩微文字
D、镂空开窗安全线
答案:B
A、横竖双号码
B、雕刻凹版印刷
C、胶印缩微文字
D、镂空开窗安全线
答案:B
A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 3个工作日内
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 30个工作日内
A. 万分之二
B. 万分之三
C. 万分之五
D. 万分之六
A. 事前
B. 事中
C. 事后
D. 重点
A. 协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划
B. 协助扣划时,应当将扣划的资产直接划入有权机关指定的执行专户,有权机关要求提取现金的,经办人员应拒绝协助
C. 人民法院监察机关冻结存款等资产期限不得超过一年
D. 农商银行对外提供跨法人行客户的开户信息和交易明细
A. 正确
B. 错误
A. 损失施救的义务
B. 防灾防损的义务
C. 协助追偿的义务
D. 保证安全的义务
A. 好的,考虑到您确实看不清楚相关内容,我可以帮您填写相关单据,但是签名必须您本人签字。
B. 不好意思,根据银行规定,您需要自己填写相关资料,我们这边可以给您提供眼镜,若有疑问可以咨询工作人员。
A. 正确
B. 错误
解析:这道题主要考察金融机构对于《反洗钱监管提示函》的处理流程。根据题干描述,金融机构收到《反洗钱监管提示函》后,应当在10个工作日内经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。如果不能及时作出答复,需要经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
根据描述,金融机构需要在收到提示函后的10个工作日内作出书面答复,而不是需要经过中国人民银行同意后才能延长时限。因此,题目的答案是错误的。
举例来说,就好像你收到老师的作业要求,老师要求你在一周内完成并交上。如果你不能在一周内完成,你需要提前和老师沟通并得到老师的同意,才能延长交作业的时限。这和题目描述的情况是类似的。
A. 视觉特征
B. 触觉特征
C. 边部特征
D. 图文特征