我今天需要提取一笔外币现钞，为了能够直接在银行办理相关业务，我当天最多可以提取多少外币现钞？

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权

B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权

C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权

D. 以上说法都正确

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 第三方机构

D. 公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 正确

B. 错误

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

A. 正确

B. 错误

A. 4.5%

B. 6%

C. 8%

D. 8.5%

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定