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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A、税务机关

B、工商行政管理机关

C、产品质量监督管理机关

D、物价管理机关

答案:A

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久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审核无误,并由()授权后予以办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-0d3c-c08b-18e65d519d00.html
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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d972-46b3-c08b-18e65d519d00.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4a-e0ec-c0fc-8c6cff449200.html
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财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a1-7178-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-40a1-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-73b8-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d780-c699-c08b-18e65d519d00.html
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企业银行账户管理的总体原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d933-67ec-c08b-18e65d519d00.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2f-671c-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
)
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A、税务机关

B、工商行政管理机关

C、产品质量监督管理机关

D、物价管理机关

答案:A

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相关题目
久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审核无误,并由()授权后予以办理。

A. 正常户

B. 有权人

C. 高级户

D. 负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-0d3c-c08b-18e65d519d00.html
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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()。

A. 偷逃税款

B. 逃废债务

C. 套取现金

D. 其他违法犯罪活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d972-46b3-c08b-18e65d519d00.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。

A. 积极主动为其提供服务

B. 可暂时不予理会

C. 不需要了解客户的习惯

D. 可以自己为其推销金融产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4a-e0ec-c0fc-8c6cff449200.html
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财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。

A. 被调查、检查单位的开户银行名称

B. 账户名称

C. 账号

D. 情况说明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a1-7178-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-40a1-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-73b8-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d780-c699-c08b-18e65d519d00.html
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企业银行账户管理的总体原则是()。

A. 企业开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化企业账户服务要加强

D. 账户管理要加强

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d933-67ec-c08b-18e65d519d00.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2f-671c-c0fc-8c6cff449200.html
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