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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

A、这是您的银行卡，您收好

B、您好，欢迎光临

C、谢谢您，这是我们应该做的

答案：A

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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（）

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密码挂失原则上不得委托他人代办，如特殊情况必须委托他人代理挂失的，代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后，代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

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根据《支付结算办法》规定，票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行不予受理。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）进行报告，并配合反洗钱调查。

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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的（）等。

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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

A、这是您的银行卡，您收好

B、您好，欢迎光临

C、谢谢您，这是我们应该做的

答案：A

相关题目

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）。

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

A. 口头方式

B. 电子方式

C. 纸质文件方式

D. 电话方式

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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。

A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

D. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围

E. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符

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A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的（）等。

A. 收集

B. 存储

C. 使用

D. 加工

E. 公开

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