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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?

A、不给客户开立账户,直接请他离开

B、继续帮助客户填写资料,待开立账户后报告合规部

C、继续帮助客户填写资料,让柜员拒绝为其办理业务

D、不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部

答案:D

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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,不可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d3-35ec-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的()等业务的企业法人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93f-245d-c08b-18e65d519d00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。
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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4b-4d02-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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存款人有下列哪些情形形,应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ae-c85b-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
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银行保险机构重大消费投诉包括以下情形()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0d-b837-c0fc-8c6cff449200.html
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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的,应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的,立即办理撤销;已纳入轧差的,不能撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b2-8762-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f8-08e9-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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操作岗理论复习题库

银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?

A、不给客户开立账户,直接请他离开

B、继续帮助客户填写资料,待开立账户后报告合规部

C、继续帮助客户填写资料,让柜员拒绝为其办理业务

D、不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部

答案:D

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相关题目
农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,不可以由他人代理办理。

A. 正确

B. 错误

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商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的()等业务的企业法人。

A. 吸收公众存款

B. 发放贷款

C. 办理结算

D. 经理国库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93f-245d-c08b-18e65d519d00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0b-841e-c08b-18e65d519d00.html
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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。

A. 热情迎接并询问客户办理业务类型,指引客户取号至等待区等待业务办理

B. 直接要求客户取号办理业务

C. 直接插队带客户去柜台办理业务

D. 认为客户已了解业务办理流程,不理会继续为其他客户服务

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 10万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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存款人有下列哪些情形形,应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A. 被撤并解散宣告破产或关闭的

B. 注销被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

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银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。

A. 千分之三

B. 千分之五

C. 万分之三

D. 万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
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银行保险机构重大消费投诉包括以下情形()。

A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉

C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0d-b837-c0fc-8c6cff449200.html
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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的,应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的,立即办理撤销;已纳入轧差的,不能撤销。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b2-8762-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f8-08e9-c08b-18e65d519d00.html
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