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银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A、3万元;2万美元

B、3万元;1万美元

C、5万元;1万美元

D、5万元;2万美元

答案:C

操作岗理论复习题库
某营业网点发生火灾,大堂经理的做法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae3-b5fd-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理要对()进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac3-562f-c0fc-8c6cff449200.html
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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章,下列做法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86f-624f-c08b-18e65d519d00.html
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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dd-1997-c08b-18e65d519d00.html
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2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a33-2da4-c0fc-8c6cff449200.html
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签发现金银行汇票,申请人为()和收款人为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-057d-c08b-18e65d519d00.html
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8de-b3e0-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d939-33b5-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取万分之三的手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fe-9591-c08b-18e65d519d00.html
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(
单选题
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银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A、3万元;2万美元

B、3万元;1万美元

C、5万元;1万美元

D、5万元;2万美元

答案:C

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相关题目
某营业网点发生火灾,大堂经理的做法正确的是()。

A. 及时切断电源

B. 跑出营业大厅到网点外找更多的人来救火

C. 向119报警,报明单位名称、地点、街道、门牌号、火源部位、燃烧物品种类等

D. 立即向上级领导汇报,并和同事疏散网点客户

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大堂经理要对()进行识别。

A. 来到网点的客户

B. 正在办理业务的客户

C. 已办理业务的客户

D. 在等候区等候的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac3-562f-c0fc-8c6cff449200.html
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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章,下列做法错误的是()。

A. 专匣保管

B. 人离章收

C. 营业结束可不入库保管

D. 非营业时间须加锁入柜(库)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86f-624f-c08b-18e65d519d00.html
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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dd-1997-c08b-18e65d519d00.html
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2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)

A. 12790.52

B. 3534.15

C. 13514.29

D. 3155.66

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a33-2da4-c0fc-8c6cff449200.html
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签发现金银行汇票,申请人为()和收款人为()。

A. 单位,个人

B. 单位,单位

C. 个人,个人

D. 个人,单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-057d-c08b-18e65d519d00.html
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8de-b3e0-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d939-33b5-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取万分之三的手续费。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fe-9591-c08b-18e65d519d00.html
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