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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?

A、法律

B、信用

C、政治

D、合规

答案:D

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在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b17-6239-c0fc-8c6cff449200.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d988-132a-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户()关系的重要依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d811-f75c-c08b-18e65d519d00.html
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b6-9527-c0fc-8c6cff449200.html
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个人银行账户包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8da-335d-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,可以向冻结公安机关所在地的()反诈骗中心电话核实办案民警身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-dcf6-c08b-18e65d519d00.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e3-01e4-c08b-18e65d519d00.html
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储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有()责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79a-cde4-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是接听电话礼仪()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa1-0973-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
)
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操作岗理论复习题库

银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?

A、法律

B、信用

C、政治

D、合规

答案:D

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相关题目
在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?

A. 为老人、孕妇、残障等特殊客户提供周到的服务,可引导至优先服务窗口办理业务

B. 为不能亲临柜台且有急需的特殊客户群体提供延伸服务

C. 重点接待高净值客户,有条件的网点可引导至贵宾服务区,提供一对一服务

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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是()。

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,连续发生交易失败情况,或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,在未发生过入金的情况下收到身份验证请求

C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

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农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户()关系的重要依据。

A. 债权

B. 权责

C. 债务

D. 利益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d811-f75c-c08b-18e65d519d00.html
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b6-9527-c0fc-8c6cff449200.html
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个人银行账户包括()。

A. 个人银行结算账户

B. 个人活期储蓄账户

C. 个人定期存款账户

D. 个人通知存款账户

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内,将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况,鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,可以向冻结公安机关所在地的()反诈骗中心电话核实办案民警身份。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 国家级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-dcf6-c08b-18e65d519d00.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e3-01e4-c08b-18e65d519d00.html
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储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有()责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。

A. 保管

B. 保密

C. 查询

D. 处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79a-cde4-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是接听电话礼仪()。

A. 使用规范性用语

B. 语音清晰

C. 语速要快

D. 使用礼貌用语

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa1-0973-c0fc-8c6cff449200.html
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