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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:C

操作岗理论复习题库
为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aee-7c55-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《支付结算办法》规定,阿拉伯小写金额数字中有0时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。以下说法不正确的是哪项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d2-3b4a-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币100元的()具有荧光机读特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d785-5408-c08b-18e65d519d00.html
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使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-109d-c08b-18e65d519d00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ab-c6aa-c0fc-8c6cff449200.html
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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86f-cb07-c08b-18e65d519d00.html
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根据冠字号码查询结果判定为本行付出假币,下列哪个处理工作是正确的。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d9-01fd-c08b-18e65d519d00.html
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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户,应使用隶属单位的名称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fd-fedf-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:C

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相关题目
为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

A. 每日上班前,首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间,营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内,是否有无可疑人员,可疑迹象,提高警惕。

D. 营业时间内,进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练,提高处置恐怖事件的应急能力。

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根据《支付结算办法》规定,阿拉伯小写金额数字中有0时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。以下说法不正确的是哪项()。

A. 阿拉伯数字中间有O时,中文大写金额要写零字

B. 阿拉伯金额数字万位或元位是0,或者数字中间连续有几个0,万位、元位也是0,但千位、角位不是0时,中文大写金额中必须写零字

C. 阿拉伯金额数字角位是0,而分位不是0时,中文大额元后面应写零字

D. 阿拉伯数字中间连续有几个0时,中文大写金额中间可以只写一个零字

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2005版第五套人民币100元的()具有荧光机读特征。

A. 纸张

B. 光变油墨面额数字

C. 手感线

D. 隐形图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d785-5408-c08b-18e65d519d00.html
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使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。

A. 具有磁性特征,具有磁性特征

B. 具有磁性特征,没有磁性特征

C. 没有磁性特征,具有磁性特征

D. 没有磁性特征,没有磁性特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-109d-c08b-18e65d519d00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。

A. 五万

B. 十万

C. 二十万

D. 三十万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ab-c6aa-c0fc-8c6cff449200.html
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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。

A. 有关单位

B. 被执行人

C. 金融机构

D. 申请执行人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86f-cb07-c08b-18e65d519d00.html
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根据冠字号码查询结果判定为本行付出假币,下列哪个处理工作是正确的。()。

A. 应将假币收缴

B. 只需全额赔付

C. 若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以赔付

D. 只需告知营业网点假币实物已被没收

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户,应使用隶属单位的名称。

A. 正确

B. 错误

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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