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银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像，银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起（）或合同关系解除日起（），发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。

A、2个月后；2个月后

B、3个月后；3个月后

C、6个月后；6个月后

D、1年后；1年后

答案：C

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银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的，金融机构不应当将所登记的优先受偿权信息在查询结果中载明。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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存款人开立、变更、撤销银行结算账户，不得有下列哪些行为（）。

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的（）原则。

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

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农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对（）和（）。调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

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某日，大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账，而且间隔时间都差不多，有点不太对劲。之后在柜台查询记录后，发现转账过去的都是最近新开的户，收到后都是马上转出，之后就没有交易记录了。这时，大堂经理该怎么办？（）

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银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像，银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起（）或合同关系解除日起（），发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。

A、2个月后；2个月后

B、3个月后；3个月后

C、6个月后；6个月后

D、1年后；1年后

答案：C

相关题目

银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

A. 正确

B. 错误

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

A. 1，20

B. 2，20

C. 1，50

D. 2，50

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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存款人开立、变更、撤销银行结算账户，不得有下列哪些行为（）。

A. 违反规定开立银行结算账户

B. 伪造变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

C. 违反规定变更银行结算账户

D. 违反规定不及时撤销银行结算账户

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A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

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A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函

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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

A. 集中

B. 分散

C. 迅速

D. 缓慢

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A. 收集该男子转账记录

B. 上报银行负责人

C. 上报公安机关

D. 上报银监会

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