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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A、立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B、为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C、迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D、用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

答案:A

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时,应交回()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d941-9752-c08b-18e65d519d00.html
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第四套人民币1元硬币的材质是()。
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网点服务人员技能要求有哪些?
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d6-fc28-c0fc-8c6cff449200.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。
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客户本人不能前往营业机构办理()挂失,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d802-cfbe-c08b-18e65d519d00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。
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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e4-af26-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A、立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B、为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C、迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D、用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

答案:A

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时,应交回()。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收账通知

D. 二联进账单

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网点服务人员技能要求有哪些?

A. 熟练掌握与网点业务相关的金融知识和规章制度,能够运用并解决实际工作中遇到的问题。

B. 熟练掌握业务操作技能,准确识别假钞及伪造、变造的票据,熟练操作本岗位的各种机具、设备。

C. 应当掌握外语、手语、地方语等服务语言,实现语言无障碍服务。

D. 灵活掌握网点服务技巧,具备良好的服务沟通能力。

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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客户本人不能前往营业机构办理()挂失,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。

A. 口头

B. 电话

C. 书面

D. 现场

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。

A. 正确

B. 错误

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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A. 盗用

B. 冒用

C. 借用

D. 买卖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e4-af26-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f9-a9e5-c08b-18e65d519d00.html
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