A、不得超过一年
B、不得超过三年
C、不得低于一年
D、不得低于五年
答案:A
A、不得超过一年
B、不得超过三年
C、不得低于一年
D、不得低于五年
答案:A
A. 法定代表人的延续性
B. 开户资格
C. 实名制符合性
D. 经营范围变化
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 来到网点的客户
B. 正在办理业务的客户
C. 已办理业务的客户
D. 在等候区等候的客户
A. 经营地
B. 注册地
C. 住所地
D. 库房地
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 公司的高级管理人员
D. 公司的法定代表人或单位负责人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法律
B. 行政法规
C. 国家统一的财务制度
D. 国家统一的会计制度