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不良贷款包括（）。

A、呆滞贷款

B、逾期贷款

C、关注贷款

D、呆账贷款

答案：ABD

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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。（）

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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

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区域性银行汇票出票人可以向跨区域的收款人出票。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当客户与保险公司进行金融交易，在通过银行账户划转款项后，由以下（）机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

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农商银行营业网点所有对公账户需（），并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

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多选题

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操作岗理论复习题库

不良贷款包括（）。

A、呆滞贷款

B、逾期贷款

C、关注贷款

D、呆账贷款

答案：ABD

相关题目

商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

A. 正确

B. 错误

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区域性银行汇票出票人可以向跨区域的收款人出票。

A. 正确

B. 错误

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A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

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A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

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农商银行营业网点所有对公账户需（），并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

A. 预留印鉴

B. 法人身份证

C. 营业执照

D. 账户开户许可证

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

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A. 现金机具

B. 人员培训

C. 冠字号码

D. 假币收缴鉴定业务

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