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常见的诈骗银行卡手段有（）。

A、窃取卡号密码

B、假的插卡装置

C、假吞卡

D、复制银行卡

答案：ABCD

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展（），并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

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2005年版第五套人民币10元纸币安全线包含的防伪措施是（）。

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各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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征信机构逾期不删除个人不良信息，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处（）罚款。

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

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凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的（）。

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

题目内容

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多选题

)

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操作岗理论复习题库

常见的诈骗银行卡手段有（）。

A、窃取卡号密码

B、假的插卡装置

C、假吞卡

D、复制银行卡

答案：ABCD

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展（），并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

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2005年版第五套人民币10元纸币安全线包含的防伪措施是（）。

A. 全息、磁性、开窗

B. 磁性、荧光、开窗

C. 全息、荧光、开窗

D. 变色、磁性、动态

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A. 了解你的客户

B. 风险为本

C. 合理防范

D. 审慎均衡

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大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

A. 从事客户识别和推荐

B. 客户引导和分流

C. 客户服务指导咨询

D. 营业现场管理

E. 客户异议处理

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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征信机构逾期不删除个人不良信息，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处（）罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 5万元以上50万元以下

D. 20万元以上50万元以下

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

A. 好的先生，您可以直接在ATM机办理，无需等待，24小时受理

B. 好的先生，现在为您取号办理相关业务

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A. 发售

B. 作废

C. 查询

D. 上缴

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

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