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多选题
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单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。

A、提醒客户注意资金安全,至少安排一人与其一同办理

B、取款完成后安排保安护送客户至行外

C、提醒客户应提前安排专车接送,不乘坐公共交通工具

D、该客户来行办理业务时清理厅堂客户,待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务

答案:ABC

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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d790-4e33-c08b-18e65d519d00.html
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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款日为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82e-b20e-c08b-18e65d519d00.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-7404-c08b-18e65d519d00.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b7-be92-c08b-18e65d519d00.html
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单位和个人办理支付结算,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a3-2850-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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导致票据权利消灭的原因是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a9-b326-c08b-18e65d519d00.html
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单位资信证明,可以开立的品种包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-fdc5-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
多选题
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操作岗理论复习题库

单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。

A、提醒客户注意资金安全,至少安排一人与其一同办理

B、取款完成后安排保安护送客户至行外

C、提醒客户应提前安排专车接送,不乘坐公共交通工具

D、该客户来行办理业务时清理厅堂客户,待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务

答案:ABC

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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。

A. 正面左侧下方

B. 正面左侧上方

C. 背面左侧下方

D. 背面右侧下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d790-4e33-c08b-18e65d519d00.html
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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款日为()。

A. 持票人票据提交日

B. 银行通知日

C. 持票人签章日

D. 持票人要求日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82e-b20e-c08b-18e65d519d00.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-7404-c08b-18e65d519d00.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b7-be92-c08b-18e65d519d00.html
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单位和个人办理支付结算,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a3-2850-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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导致票据权利消灭的原因是()。

A. 时效期间经过

B. 受欺诈或者受胁迫

C. 取得票据的原因不合法

D. 背书不连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a9-b326-c08b-18e65d519d00.html
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单位资信证明,可以开立的品种包括()。

A. 单位注销证明

B. 单位存款发生额证明

C. 单位贷款余额证明

D. 单位账户开户证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-fdc5-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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