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当柜员发现客户所持有的存单为假存单，向大堂主管示意时，作为大堂主管，最终该如何妥善处理？（）

A、报告安保部，请其做好应急准备

B、报警处理

C、注意大厅其他客户的动向，保证突发情况发生时其他客户的安全

D、锁上营业厅大门

E、收缴客户的假存单，将客户劝离银行

答案：ABC

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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

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在特定波长紫外光下观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币在（）分布的无色荧光纤维。

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重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

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商业银行实施的下列行为中，（）、（）是违反商业银行法的？

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付，本办法另有规定的除外。

人民银行取消开户许可的范围包括（）。

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多选题

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操作岗理论复习题库

当柜员发现客户所持有的存单为假存单，向大堂主管示意时，作为大堂主管，最终该如何妥善处理？（）

A、报告安保部，请其做好应急准备

B、报警处理

C、注意大厅其他客户的动向，保证突发情况发生时其他客户的安全

D、锁上营业厅大门

E、收缴客户的假存单，将客户劝离银行

答案：ABC

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A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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在特定波长紫外光下观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币在（）分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

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重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

A. 表外，单式

B. 表内，单式

C. 表外，复式

D. 表内，复式

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商业银行实施的下列行为中，（）、（）是违反商业银行法的？

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

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A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

A. 向汇出行查询，得到正确的查复后可做“入账”处理

B. 向汇出行查询，汇出行查复错误或要求退汇的可做“退汇”处理

C. 对账户不存在的情况可做“退汇”处理

D. 对暂时不能确定的来账可先做“转回”处理

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A. 正确

B. 错误

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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付，本办法另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

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人民银行取消开户许可的范围包括（）。

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 机关、事业单位

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