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丁先生作为非法集资协助人，非法所得壹佰陆拾万元整，按照《防范和处置非法集资条例》规定，由处置非法集资牵头部门给予警告后，还需缴纳（）以上（）以下的罚款。

A、160万元

B、240万元

C、320万元

D、480万元

答案：AD

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内，（）。

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。

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人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。

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以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）。

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

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反洗钱临时冻结不得超过（）。

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第五套人民币背面少数民族文字为（）。

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客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后，擅自向被执行人或其他人支付的，人民法院有权责令其限期追回；逾期未追回的，应当裁定其在支付的数额内向（）承担责任。

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某些人总是会利用不正当手段制造假币，客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别，如果鉴别为假币，那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢？

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丁先生作为非法集资协助人，非法所得壹佰陆拾万元整，按照《防范和处置非法集资条例》规定，由处置非法集资牵头部门给予警告后，还需缴纳（）以上（）以下的罚款。

A、160万元

B、240万元

C、320万元

D、480万元

答案：AD

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A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议

B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼

C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼

D. 以上说法都不对

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。

A. 正确

B. 错误

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A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

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以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）。

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

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反洗钱临时冻结不得超过（）。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

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第五套人民币背面少数民族文字为（）。

A. 蒙、藏、维、壮

B. 蒙、满、维、壮

C. 蒙、藏、满、壮

D. 蒙、满、藏、壮

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A. 客户名称

B. 经办人身份

C. 客户账号

D. 客户印鉴

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A. 有关单位

B. 被执行人

C. 金融机构

D. 申请执行人

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某些人总是会利用不正当手段制造假币，客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别，如果鉴别为假币，那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢？

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

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