A、先生，实在不好意思，我们通过验钞机辨认，并经过后台主管人员核对后才敢肯定这张纸币确实是一张假钞。根据规定，我们必须对这张假钞予以收缴，请您相信我们
B、如果您对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请
C、先生，我们发现假钞是一定要没收的，您要是有异议，就去找我们领导吧
D、先生，如果是真钞，将垂直观察的票面倾斜到一定角度时，100元左下方的面额数字会有绿色变为蓝色。这张钞票的面额数字不变色，是假钞。您可以将这张假币拿去看看，下次收钱就会辨认了
答案：AB
A、先生，实在不好意思，我们通过验钞机辨认，并经过后台主管人员核对后才敢肯定这张纸币确实是一张假钞。根据规定，我们必须对这张假钞予以收缴，请您相信我们
B、如果您对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请
C、先生，我们发现假钞是一定要没收的，您要是有异议，就去找我们领导吧
D、先生，如果是真钞，将垂直观察的票面倾斜到一定角度时，100元左下方的面额数字会有绿色变为蓝色。这张钞票的面额数字不变色，是假钞。您可以将这张假币拿去看看，下次收钱就会辨认了
答案：AB
A. 热情迎接并询问客户办理业务类型，指引客户取号至等待区等待业务办理
B. 直接要求客户取号办理业务
C. 直接插队带客户去柜台办理业务
D. 认为客户已了解业务办理流程，不理会继续为其他客户服务
A. 正确
B. 错误
A. 开户申请书
B. 现金
C. 银行卡
D. 普通凭证
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 正确
B. 错误
A. 人像水印
B. 凹印缩微文字
C. 凹印手感线
D. 无色荧光图案
A. 位于票面正面右侧
B. 透光观察，可见位于纸张中具有间断效果的安全线
C. 整个安全线均具有磁性
D. 可供设备读取以判定该特征的真伪
A. 只支持柜面渠道购买的个人大额存单去介质
B. 大额存单去介质后，原柜面渠道产品信息注销，收回原存单，重新生成电子渠道产品信息
C. 可在同一法人行内网点办理
D. 大额存单状态非正常时，不能去介质
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
