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多选题

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国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

A、防范为主

B、打早打小

C、综合治理

D、稳妥处置

答案：ABCD

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值应计算在实际冻结总金额内；优先受偿权消灭后，执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

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农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）。

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营业机构领回的业务印章，应及时在（）上逐枚加盖印模，登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

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第五套人民币5元的正面主景图案是采用（）方式印刷而成的。

以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

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多选题

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操作岗理论复习题库

国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

A、防范为主

B、打早打小

C、综合治理

D、稳妥处置

答案：ABCD

相关题目

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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A. 正确

B. 错误

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农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）。

A. 为客户开立匿名账户。

B. 为客户开立假名账户。

C. 代理他人开户。

D. 冒用他人身份的客户开立账户。

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营业机构领回的业务印章，应及时在（）上逐枚加盖印模，登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。

A. 重要物品保管交接登记簿

B. 运营及安全日志

C. 重要物品保管登记薄

D. 挂失登记薄

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

A. 营业

B. 值班

C. 离柜

D. 没有业务

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A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

A. 10日

B. 10个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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第五套人民币5元的正面主景图案是采用（）方式印刷而成的。

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

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以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

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