APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

多选题

)

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、现金存款

答案：ABC

操作岗理论复习题库

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

点击查看题目

存款人申请变更核准类银行结算账户（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

点击查看题目

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

点击查看题目

开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

点击查看题目

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。

点击查看题目

委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

点击查看题目

中国人民银行的职责包括（）。

点击查看题目

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

点击查看题目

金融机构在办理银行卡业务时，必须有效保存客户（）和交易记录。

点击查看题目

客户来到银行网点，称其中奖了，需要缴纳税款到某账户，要求银行为其办理转账业务，柜面人员听后察觉异常，告知客户疑似电信诈骗，客户不解，要求继续转账，柜面人员将此种情况告诉大堂经理，作为大堂经理该如何应对此种情况？（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、现金存款

答案：ABC

相关题目

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

点击查看答案

A. 存款人名称

B. 法定代表人或单位负责人

C. 存款人账号

D. 财务人员

点击查看答案

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A. 三个

B. 两个

C. 一个

D. 五个

点击查看答案

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

点击查看答案

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

点击查看答案

委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行的职责包括（）。

A. 依法制定和执行货币政策

B. 经理国库

C. 发行人民币，管理人民币流通

D. 监督管理黄金市场

点击查看答案

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在办理银行卡业务时，必须有效保存客户（）和交易记录。

A. 联网核查

B. 业务申请书

C. 身份资料

D. 现场图片

点击查看答案

A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来

D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题