A、收集该男子转账记录
B、上报银行负责人
C、上报公安机关
D、上报银监会
答案：ABC
A、收集该男子转账记录
B、上报银行负责人
C、上报公安机关
D、上报银监会
答案：ABC
A. 应将假币收缴
B. 只需全额赔付
C. 若假币已被其它银行或公安机关收缴，查询申请人提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以赔付
D. 只需告知营业网点假币实物已被没收
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. 书面报送
B. 网络报送
C. 磁介质报送
D. 邮件报送
A. 正确
B. 错误
A. 单位证明、居委会或村民委员会证明
B. 居民户口簿
C. 护照
D. 机动车驾驶证
A. 开户机构
B. 经办机构
C. 原申请机构
D. 代理机构
A. 自动用印失败转手工用印
B. 综合业务系统用印申请
C. 电子印章加盖失败
D. 印章管理平台用印申请
A. 银行机构
B. 支付机构
C. 公安机关
D. 司法机构
A. 客户业务办理结束时，柜面人员应主动询问客户“请问，您还需要办理其他业务吗？”
B. 当柜员主动询问客户，在客户表示无业务后，柜面人员应双手递送客户资料和回单等，并进行离柜提醒：“请您收好证件和物品”“请带好随身物品”等，大额取现客户应提示“路上请注意安全”。
C. 客户离开时，柜员应主动道别客户，如“再见”“您慢走”“欢迎下次光临”等。
D. 柜员完成当前客户业务办理后，应整理好相关资料、钱钞入箱、桌面恢复整洁后再叫号或办理下一笔业务。
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
