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操作岗理论复习题库
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问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?

A、冻结通知书

B、公安机关人员一证件

C、公安机关人员二证件

D、授权委托书

E、裁定书

答案:ABCE

操作岗理论复习题库
自然光下观察2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光图案,可见()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d889-d762-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统临柜人员可以代为客户()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d88c-4c93-c08b-18e65d519d00.html
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重要空白凭证丢失,应立即上报(),按有关规定要求作废处理,并登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d884-d642-c08b-18e65d519d00.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8f-41c8-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d3-7566-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b38-6f77-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f8-dab4-c0fc-8c6cff449200.html
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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0c-3c09-c0fc-8c6cff449200.html
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da03-0606-c08b-18e65d519d00.html
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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97d-da18-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?

A、冻结通知书

B、公安机关人员一证件

C、公安机关人员二证件

D、授权委托书

E、裁定书

答案:ABCE

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自然光下观察2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光图案,可见()。

A. 椭圆形淡红色花纹图案

B. 椭圆形无色花纹图案

C. 长方形无色100图案

D. 长方形黄色100图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d889-d762-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统临柜人员可以代为客户()行为。

A. 代签名

B. 代输密码

C. 代保管黄金

D. 代保管支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d88c-4c93-c08b-18e65d519d00.html
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重要空白凭证丢失,应立即上报(),按有关规定要求作废处理,并登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。

A. 营业机构负责人

B. 会计主管

C. 上级管理部门

D. 内勤负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d884-d642-c08b-18e65d519d00.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?

A. 需要有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续,解冻账户

B. 需要有权部门人员手持解冻通知书办理解冻手续,解冻账户

C. 需要有权部门人员需凭工作证办理解东结手续,解冻账户

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。

A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议

B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼

C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼

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商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f8-dab4-c0fc-8c6cff449200.html
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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()

A. 营业执照正副本

B. 法人身份证和代办人身份证

C. 授权委托书

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E. 转账支票

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da03-0606-c08b-18e65d519d00.html
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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。

A. 网银数字证书对公凭证

B. 网银数字证书对私凭证

C. 对账簿

D. 介质类重要空白凭证

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