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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A、提供真实有效身份证件

B、按期缴纳租金、缴存押金

C、保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D、确保箱体设备安全可靠

答案:ABC

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其他票据债务人在票据上签章的,不需要按照票据所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9db-dc7c-c08b-18e65d519d00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-77c8-c08b-18e65d519d00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。
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客户洗钱风险分类标准( )。
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b4-5df8-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f4-0ef6-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90c-080c-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-1bbd-c0fc-8c6cff449200.html
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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f2-8dee-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad2-7563-c0fc-8c6cff449200.html
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多选题
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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A、提供真实有效身份证件

B、按期缴纳租金、缴存押金

C、保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D、确保箱体设备安全可靠

答案:ABC

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相关题目
其他票据债务人在票据上签章的,不需要按照票据所记载的事项承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9db-dc7c-c08b-18e65d519d00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-77c8-c08b-18e65d519d00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。

A. 正面右侧

B. 正面中部

C. 背面中上部

D. 背面左侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d876-f48d-c08b-18e65d519d00.html
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客户洗钱风险分类标准( )。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a02-a74f-c0fc-8c6cff449200.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。

A. 烙守信用,履约付款

B. 谁的钱进谁的账,由谁支配;

C. 银行不垫款

D. 保护存款人利益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b4-5df8-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f4-0ef6-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90c-080c-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-1bbd-c0fc-8c6cff449200.html
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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。

A. 地域环境

B. 产品业务(含服务)

C. 客户群体

D. 渠道(含交易或交付渠道)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f2-8dee-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载()。

A. 出票后定期付款

B. 见票即付

C. 口头约定付款

D. 定日付款

E. 见票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad2-7563-c0fc-8c6cff449200.html
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