A、代办人身份证
B、本人身份证
C、委托授权书
D、存折
E、银行卡
答案:ABD
A、代办人身份证
B、本人身份证
C、委托授权书
D、存折
E、银行卡
答案:ABD
A. 金融机构协助查询复制存款资料等支付了成本费用的,不得向保险监督管理机构收取工本费
B. 对保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的情况和内容,有关金融机构及其有关工作人员任意告知被查询保险机构及相关单位或者个人
C. 对金融机构提供的有关资料,保险监督管理机构及其检查人员,可与单位同事之间随意交流查询信息
D. 相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作,如实提供相关资料,不得隐匿
A. 要求客户提供相关身份证明佐证材料
B. 派人上门查询
C. 电话或以邮寄方式向发证机关查询
D. 直接拒绝办理
A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
A. 竖号码
B. 凹印手感线
C. 盲文面额标记
D. 隐形面额数字
A. 5
B. 50
C. 100
D. 30
A. 向客户解释假币收缴的规定,以及假币在市场流通的危害
B. 安抚客户的情绪,告知客户识别假币的方法,赠送客户一些贴心小礼品
C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币,并让客户去找对方理论
D. 安抚客户的情绪,解释已经被确认为假币,是不能被退回的
A. 好的,女士,我现在为您购买理财
B. 不好意思,女士,银行不能代客操作购买理财
C. 好的,女士,但是我们要去监控死角处,在监控下我不能帮你操作
D. 不好意思,女士我们不能帮您购买理财,但是这边可以给您提供一个理财购买操作手册,您可以按照手册进行购买
A. 代理人
B. 存款人
C. 经办人
D. 收款人
A. 正确
B. 错误