A、收集
B、存储
C、使用
D、加工
E、公开
答案：ABCDE
A、收集
B、存储
C、使用
D、加工
E、公开
答案：ABCDE
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
A. 根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。
B. 只要身份核实通过，可以为客户办理开户业务。
C. 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明，包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的91天的短期理财，年利率3.75%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（14304.46）元收益。(金额保留小数点后两位)
B. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的151天的短期理财，年利率3.85%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（24368.91）元收益。（金额保留小数点后两位）
C. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的183天的短期理财，年利率3.97%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（30453.70）元收益。（金额保留小数点后两位）
D. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的273天的短期理财，年利率4.21%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（48177.39）元收益。（金额保留小数点后两位）
A. 正确
B. 错误
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
A. 现钞买入价
B. 现汇买入价
C. 现汇卖出价
D. 中间价
A. 正确
B. 错误
A. 向客户解释，银行不能帮客户代为操作购买理财，需要客户自己操作
B. 制止新入职的同事，并且告诉她银行规定不能代客户操作购买理财
C. 将这件事情记录下来，之后加强员工职业职守培训
D. 当做没看见，但是之后私底下与新入职同事说清银行规章制度
E. 引导客户到监控死角，既方便客户，也不违规操作。
