A、转账支票
B、个人存单
C、现金支票
D、定期存折
答案：ABCD
A、转账支票
B、个人存单
C、现金支票
D、定期存折
答案：ABCD
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
A. 存款查询情况告知书
B. 存款查询情况复函
C. 存款查询情况通知书
D. 存款查询情况反馈函
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
A. 光变油墨面额数字
B. 光彩光变数字
C. 人像水印
D. 全埋安全线
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 登记证书
A. 假装没有看见客户接近
B. 一边与同事聊天，一边回答客户问题
C. 以貌取人
D. 问话不答理
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
