A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 有权机关市级以上机构
B. 有权机关省级以上机构
C. 有权机关县团级以上机构
D. 有权机关乡营级以上机构
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 开卡团伙
B. 带队团伙
C. 收卡团伙
D. 贩卡团伙
A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户
A. 口头
B. 电话
C. 书面
D. 现场
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银行业监督机构
D. 总行
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 外国人永久居留证
D. 中国护照
