APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b29-68dc-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e2-13f8-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b4-daa1-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-921b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-4acd-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d962-180f-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-9504-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-5081-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
个人在票据和结算凭证上的签章,应为该个人本名的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-7ebb-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b31-c804-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()

A、正确

B、错误

答案:B

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b29-68dc-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。

A. 删除用印

B. 强制终止

C. 不用理会

D. 用于其他业务用印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e2-13f8-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b4-daa1-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-921b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-4acd-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 处理现场照片

D. 执法人员证件及查询的处理结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d962-180f-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
有效身份证件包括()。

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 外国人永久居留证

D. 中国护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-9504-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-5081-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
个人在票据和结算凭证上的签章,应为该个人本名的()。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或盖章

D. 签名并盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-7ebb-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b31-c804-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载