A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 个人活期存款
B. 个人零存整取存款
C. 个人1天通知存款
D. 定活两便储蓄存款
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 转入人工核验时，应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验
B. 换人仔细复核，查找印章未通过原因，不可走过场
C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%，可视为核验无误，可安全通过核验
D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况，可调用纸质印鉴卡进行核对
A. 在红外光照射下可直接用眼观察到红外效果特征
B. 票面正面右侧毛泽东头像在特定条件下可观察到红外图案
C. 票面背面中部人民大会堂右侧在特定条件下可观察到红外图案
D. 票面背面右上方凹印图案在特定条件下可观察到红外图案
A. 正确
B. 错误
A. 柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金印章凭证要入箱上锁
B. 营业终了双人交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账
C. 柜员办理现金尾箱交接，必须账实相符，在全程监控下当面交接，交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 正确
B. 错误
