A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 不得在1个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款
B. 不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营
C. 不得采取欺诈手段骗取贷款
D. 不得向贷款人提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等
A. 人像
B. 花卉
C. 面额数字
D. 几何图形
A. 5
B. 6
C. 7
D. 不限
A. 开户银行
B. 属地人民银行
C. 工商管理部门
D. 中国银行
A. 正确
B. 错误
A. 磁性特征
B. 荧光特征
C. 红外特征
D. 凹印特征
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。
B. 只要身份核实通过，可以为客户办理开户业务。
C. 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明，包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。
A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
