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判断题
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

A、正确

B、错误

答案:A

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改,更改的票据无效,收款人名称原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-96d9-c08b-18e65d519d00.html
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0f-1afc-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-5d33-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-230b-c0fc-8c6cff449200.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96f-eb96-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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依据商业银行法,下列表述中哪些是错误的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d965-77fb-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a71-9b65-c0fc-8c6cff449200.html
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以下哪条不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d851-fc32-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac0-8dac-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
判断题
)
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改,更改的票据无效,收款人名称原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-96d9-c08b-18e65d519d00.html
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()

A. 当客户进门时,服务人员应为其拉开门,并请的动作

B. 当客户等待得不耐烦的时候,走动人员要上前表示关怀,比如可以送上一杯茶水

C. 冬天送上一杯热茶,夏天送上一杯凉开水

D. 指导顾客如何填写表单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0f-1afc-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-5d33-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-230b-c0fc-8c6cff449200.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内,将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况,鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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依据商业银行法,下列表述中哪些是错误的?()

A. 商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B. 商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C. 商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10%

D. 个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d965-77fb-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?

A. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.82)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2785.82)元收益。

C. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.83)元收益。

D. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.81)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a71-9b65-c0fc-8c6cff449200.html
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以下哪条不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。()。

A. 烙守信用,履约付款

B. 谁的钱进谁的账,由谁支配

C. 银行不垫款

D. 存款自愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d851-fc32-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac0-8dac-c0fc-8c6cff449200.html
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