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反洗钱是金融机构的全员性义务。

A、正确

B、错误

答案:A

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bc-c990-c0fc-8c6cff449200.html
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《商业银行法》规定的商业银行的经营业务不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-6f8e-c0fc-8c6cff449200.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a10-c305-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于支票的说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d951-0747-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了()专业防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78e-23ab-c08b-18e65d519d00.html
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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0c-3c09-c0fc-8c6cff449200.html
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信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费,不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b8-2937-c08b-18e65d519d00.html
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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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操作岗理论复习题库

反洗钱是金融机构的全员性义务。

A、正确

B、错误

答案:A

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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《商业银行法》规定的商业银行的经营业务不包括()。

A. 吸收公众存款

B. 发放短期、中期和长期贷款

C. 发行股权证券

D. 发行金融债券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-6f8e-c0fc-8c6cff449200.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a10-c305-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 10万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于支票的说法错误的是()。

A. 无论何种类型支票不可能既能转账又能用于支取现金

B. 支票金额以中文大写和数码同时记载不一致时,不影响客户支票的支付功能

C. 支票是出票人签发的,承诺自己在银行或其他金融机构见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

D. 借记支票持票人可委托自己的开户银行向出票人开户银行收款

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2015年版第五套人民币100元新增加了()专业防伪特征。

A. 有色荧光竖号码

B. 人像水印

C. 雕刻凹印

D. 胶印对印图案

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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()

A. 营业执照正副本

B. 法人身份证和代办人身份证

C. 授权委托书

D. 公司预留印鉴

E. 转账支票

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信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9d-5268-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费,不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b8-2937-c08b-18e65d519d00.html
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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A. 盗用

B. 冒用

C. 借用

D. 买卖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e4-af26-c0fc-8c6cff449200.html
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