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判断题

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

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电子对账时，如存在客户误操作为不相符的账单，应由（）在对账系统重新发送电子对账单，客户可再次对账。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印，它的主要特点是（）。

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

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雕刻凹印特征是一种兼具（）的防伪特征。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类（），不得整体冻结，法律另有规定的除外。

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因为消费者对自己的储蓄存款享有（），储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。

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除法定有效证件外，其他能证明身份的有效证件或证明文件的有（）。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

电子对账时，如存在客户误操作为不相符的账单，应由（）在对账系统重新发送电子对账单，客户可再次对账。

A. 对账人员

B. 客户

C. 柜员

D. 账户管理员

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印，它的主要特点是（）。

A. 自然光下观察，就可以清晰看到白水印

B. 透光观察，可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察，可见面额数字100水印

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

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雕刻凹印特征是一种兼具（）的防伪特征。

A. 视觉

B. 听觉

C. 触觉

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

A. 正确

B. 错误

解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。

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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类（），不得整体冻结，法律另有规定的除外。

A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

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因为消费者对自己的储蓄存款享有（），储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。

A. 隐私权

B. 所有权

C. 支配权

D. 知情权

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除法定有效证件外，其他能证明身份的有效证件或证明文件的有（）。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 社会保障卡

E. 学生证

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