金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 存款银行支行及以下分支机构，可以开立用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户

B. 存款银行支行以及以下分支机构可以异地开立同业银行结算账户

C. 支行及以下分支机构不得作为用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户的开户银行支行

D. 支行及以下分行分支机构可以为异地存款银行开立同业银行结算账户

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 注册资本

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 位于票面正面中部

B. 透光观察，可见安全线中镂空的人民币符号

C. 平视观察，可见具有动感效果的面额数字100上下浮动

D. 具有磁性，但不能供设备读取以判定该特征的真伪

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 个人银行结算账户

B. 个人活期储蓄账户

C. 个人定期存款账户

D. 个人通知存款账户

A. 签名

B. 盖章

C. 签名加盖章

D. 按手印

A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C. 开户人频繁开户、销户

D. 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌