客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

A. 办理业务类型

B. 个性特征

C. 年龄特征

D. 职业类型

A. 正确

B. 错误

A. 30万元

B. 50万元

C. 80万

D. 100万元

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

A. 查询

B. 控制

C. 冻结

D. 扣划

A. 基本存款账户开户登记证

B. 开立基本存款账户规定的证明文件

C. 财政部门的证明

D. 主管部门批文

A. 开立

B. 使用

C. 变更、销户

D. 检查和监督

A. 正确

B. 错误

A. 接到人民银行的《解除临时冻结通知书》

B. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

C. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后36小时内未接到侦查机关继续冻结通知

D. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到侦查机关继续冻结通知