A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 表明“银行本票”的字样；
B. 无条件支付的承诺；
C. 确定的金额；
D. 付款人名称；
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 面对客户投诉，应迅速受理，绝不拖延
B. 第一时间安抚客户情绪，认真倾听客户诉求，平息客户怒火
C. 告诉客户今天柜员由于挨骂了，心情难免有点不好
D. 让客户直接去找主管，大堂经理无权解决
E. 若是柜员问题，向客户道歉，事后加强工作人员的培训
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 每季度末月的20日
B. 每月20日
C. 每季度末月21日
D. 每月21日
A. 单位保证金存款
B. 单位协定存款
C. 单位活期存款
D. 单位通知存款
A. 正确
B. 错误
