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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()

A、正确

B、错误

答案:B

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c8-c540-c0fc-8c6cff449200.html
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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a2-8d41-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fc-aab5-c08b-18e65d519d00.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8f-41c8-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0b-b525-c0fc-8c6cff449200.html
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7f-b9b9-c0fc-8c6cff449200.html
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银行汇票的实际结算金额()出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85f-0072-c08b-18e65d519d00.html
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典阅银行准备在新疆开设分行,总行将相关资料递交国务院银行业监督管理机构,机构需要自收到申请文件之日起()内作出批准或者不批准的书面决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a48-6e3c-c0fc-8c6cff449200.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户号

B. 客户

C. 账户

D. 机构号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c8-c540-c0fc-8c6cff449200.html
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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a2-8d41-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bc-c990-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fc-aab5-c08b-18e65d519d00.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?

A. 需要有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续,解冻账户

B. 需要有权部门人员手持解冻通知书办理解冻手续,解冻账户

C. 需要有权部门人员需凭工作证办理解东结手续,解冻账户

D. 账户超过冻结时效,自动解冻

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。

A. 核实身份信息

B. 优化业务流程

C. 提升客户体验

D. 创新账户产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0b-b525-c0fc-8c6cff449200.html
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 2%

B. 5%

C. 8%

D. 12%

解析:这道题考察的是设立商业银行所需的注册资本比例。正确答案是B: 5%。
在中国,设立商业银行需要满足一定的注册资本要求。根据相关规定,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,其中包括提交持有注册资本5%以上的股东的资信证明和有关资料。这意味着,如果一个人或者公司想要设立商业银行,他们需要至少持有5%的注册资本。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7f-b9b9-c0fc-8c6cff449200.html
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银行汇票的实际结算金额()出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。

A. 低于

B. 等于

C. 高于

D. 略高于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85f-0072-c08b-18e65d519d00.html
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典阅银行准备在新疆开设分行,总行将相关资料递交国务院银行业监督管理机构,机构需要自收到申请文件之日起()内作出批准或者不批准的书面决定。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a48-6e3c-c0fc-8c6cff449200.html
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