APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。

A、正确

B、错误

答案:A

操作岗理论复习题库
义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-a690-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c6-280b-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币一般分为()两大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d781-87aa-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-d4f6-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-9387-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
工程建设类农民工工资专用账户名称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
农商银行某支行将面对面对账工作交与账务柜员办理,此行为属于农商银行正常情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d4-a8ca-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
第四套人民币1元硬币的材质是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7aa-035a-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。

A、正确

B、错误

答案:A

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-a690-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c6-280b-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币一般分为()两大类。

A. 机制币和手绘币

B. 伪造币和变造币

C. 复印币和机制币

D. 假纸币和假硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d781-87aa-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户。

A. 一切法律责任

B. 经济风险

C. 经济责任

D. 经济损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-d4f6-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。

A. 开立之日

B. 1日

C. 2日

D. 3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-9387-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A. 分包单位名称

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
农商银行某支行将面对面对账工作交与账务柜员办理,此行为属于农商银行正常情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d4-a8ca-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
第四套人民币1元硬币的材质是()。

A. 钢芯镀镍

B. 铝镁合金

C. 钢芯镀铜合金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7aa-035a-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载