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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()

A、正确

B、错误

答案:B

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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85c-923d-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币正背互补对印图案使用()方式印刷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b2-b897-c08b-18e65d519d00.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中()。
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柜面业务授权员休假超过()天,应对其柜员号做离岗处理;若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e2-f6ab-c08b-18e65d519d00.html
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a14-6488-c0fc-8c6cff449200.html
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同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应如何处理?()
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根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d5-6315-c08b-18e65d519d00.html
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新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-8ed2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f8-dab4-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
判断题
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操作岗理论复习题库

商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由,取款自愿

D. 为客户保密

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第五套人民币正背互补对印图案使用()方式印刷。

A. 凹印

B. 胶印

C. 凸印

D. 丝印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b2-b897-c08b-18e65d519d00.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中()。

A. 镂空人民币符号

B. 镂空面额数字100

C. 印刷人民币符号

D. 印刷面额数字100

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柜面业务授权员休假超过()天,应对其柜员号做离岗处理;若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e2-f6ab-c08b-18e65d519d00.html
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a14-6488-c0fc-8c6cff449200.html
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同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应如何处理?()

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d830-026e-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的()。

A. 背书无效;

B. 背书行为效力待定,待背书人补充填写后才生效;

C. 不影响背书效力,视为在票据到期日前背书;

D. 不影响背书效力,视为在票据提示付款期限内背书。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d5-6315-c08b-18e65d519d00.html
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新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-8ed2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f8-dab4-c0fc-8c6cff449200.html
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