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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、假币实物

B、货币真伪鉴定书

C、假币收缴凭证

D、假币收缴情况报告书

答案:C

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商业银行办理()、()、()等结算业务,应当按照规定的期限兑现,收付入账,不得压单、压票或者违反规定退票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93d-1dd3-c08b-18e65d519d00.html
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根据我国《票据法》的规定,下列票据中,需要提示承兑的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d9-bf19-c08b-18e65d519d00.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e0-ad62-c08b-18e65d519d00.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ca-0d33-c08b-18e65d519d00.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-c4e0-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记()等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-1f42-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-8bec-c0fc-8c6cff449200.html
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未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款,以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户(),付完清户,不计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d835-2b6e-c08b-18e65d519d00.html
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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、假币实物

B、货币真伪鉴定书

C、假币收缴凭证

D、假币收缴情况报告书

答案:C

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相关题目
商业银行办理()、()、()等结算业务,应当按照规定的期限兑现,收付入账,不得压单、压票或者违反规定退票。

A. 票据承兑

B. 汇兑

C. 委托收款

D. 开资金证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93d-1dd3-c08b-18e65d519d00.html
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根据我国《票据法》的规定,下列票据中,需要提示承兑的是()。

A. 支票

B. 本票

C. 出票后定期付款的汇票

D. 银行汇票

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e0-ad62-c08b-18e65d519d00.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

A. 5,6

B. 3,4

C. 12,13

D. 15,16

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ca-0d33-c08b-18e65d519d00.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

A. 存款查询函

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-c4e0-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记()等其他身份基本信息。

A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-1f42-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-8bec-c0fc-8c6cff449200.html
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未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款,以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户(),付完清户,不计付利息。

A. 只付不收

B. 只收不付

C. 可收可付

D. 以上都错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d835-2b6e-c08b-18e65d519d00.html
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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-8f1f-c08b-18e65d519d00.html
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