《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。

B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务

D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

A. 操作员

B. 被核查人姓名

C. 被核查人公民身份号码

D. 核实状态

A. 正确

B. 错误

A. 注明冲正原因

B. 经营业机构有权人审查后签字确认

C. 需客户签字确认后

D. 报合规部门审核后

A. 不可见

B. 部分可见

C. 全部可见

D. 上下翻转票面时可见

A. 卡片

B. 汇票

C. 转账凭证

D. 解讫通知

E. 多余款收账通知

A. 现场申请

B. 电话申请

C. 口头申请

D. 书面申请

A. 正确

B. 错误

A. 中下部人民大会堂图案

B. 中上部的椭圆形花纹图案

C. 左侧红色立柱图案

D. 左下方面额数字100

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金