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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。

A、假纸币和假硬币

B、假外币和假硬币

C、假硬币

D、假外币

答案：B

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人民法院的判决或裁定能够引起一定的民事法律后果，因而也是法律事实。

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取（）的形式。

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

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下列关于个人存款账户实名制规定中实名证件的说法错误的是（）。

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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对于证明材料不完整的冠字号码查询申请，农商银行可以拒绝办理。

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同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。

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单选题

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。

A、假纸币和假硬币

B、假外币和假硬币

C、假硬币

D、假外币

答案：B

相关题目

人民法院的判决或裁定能够引起一定的民事法律后果，因而也是法律事实。

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取（）的形式。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章，或者签名加盖章

D. 签名加盖章

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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下列关于个人存款账户实名制规定中实名证件的说法错误的是（）。

A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证

B. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 外国公民，为护照

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A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账4万到李四账户

D. 开立理财专户

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 其他组织

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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对于证明材料不完整的冠字号码查询申请，农商银行可以拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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