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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由该（）解缴假币实物。

A、金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B、金融机构向其他银行上缴

C、金融机构直接向其上一级银行机构

D、暂时不缴，年底直接销毁

答案：A

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对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定简易开户流程。

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

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你们银行收缴了我一张钞票，说是假币，但是我对鉴定结果不认同，我可以采取以下哪项措施，再次申请鉴定？

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》，但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动，不适用《反电信网络诈骗法》。

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银行应根据存款人（）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

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自（）起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”，由客户确认。

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不良贷款包括（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由该（）解缴假币实物。

A、金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B、金融机构向其他银行上缴

C、金融机构直接向其上一级银行机构

D、暂时不缴，年底直接销毁

答案：A

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对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定简易开户流程。

A. 正确

B. 错误

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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你们银行收缴了我一张钞票，说是假币，但是我对鉴定结果不认同，我可以采取以下哪项措施，再次申请鉴定？

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

点击查看答案

打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》，但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动，不适用《反电信网络诈骗法》。

A. 正确

B. 错误

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银行应根据存款人（）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

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自（）起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”，由客户确认。

A. 2016年12月01日

B. 2018年01月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年01月01日

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不良贷款包括（）。

A. 呆滞贷款

B. 逾期贷款

C. 关注贷款

D. 呆账贷款

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

A. 口头方式

B. 电子方式

C. 纸质文件方式

D. 电话方式

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