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2005版第五套人民币100元的手感线具有（）特征。

A、荧光

B、红外

C、磁性

D、高触感

答案：D

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

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农商银行应建立大额现金（）、（）制度。

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票据上有伪造、变造的签章的，影响票据上其他当事人真实签章的效力。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付，本办法另有规定的除外。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

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企业银行账户管理的总体原则是（）。

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征信机构逾期不删除个人不良信息，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处（）罚款。

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2005版第五套人民币100元的手感线具有（）特征。

A、荧光

B、红外

C、磁性

D、高触感

答案：D

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

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农商银行应建立大额现金（）、（）制度。

A. 内部分级审批

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C. 交叉复核

D. 双人点库

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票据上有伪造、变造的签章的，影响票据上其他当事人真实签章的效力。

A. 正确

B. 错误

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付，本办法另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

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企业银行账户管理的总体原则是（）。

A. 企业开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化企业账户服务要加强

D. 账户管理要加强

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征信机构逾期不删除个人不良信息，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处（）罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 5万元以上50万元以下

D. 20万元以上50万元以下

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