A、出票人写出承诺票据有效
B、通过差查询查复证实票据有效
C、出票行承诺票据有效
D、票据无效
答案：D
A、出票人写出承诺票据有效
B、通过差查询查复证实票据有效
C、出票行承诺票据有效
D、票据无效
答案：D
A. 5年，5年
B. 5年，永久
C. 10年，10年
D. 永久.永久
A. RMB
B. 50
C. RMB50
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 临时身份证
B. 法定身份证件的复印件
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金印章凭证要入箱上锁
B. 营业终了双人交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账
C. 柜员办理现金尾箱交接，必须账实相符，在全程监控下当面交接，交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
A. 正确
B. 错误
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 非实名开卡
B. 出租单位结算卡
C. 买卖单位结算卡
D. 持卡人违规用卡
A. 全覆盖
B. 从开户到销户
C. 全生命周期
D. 全流程
A. 为提高客户识假辨假能力，金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学，但要记得收回
B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. 由2名业务人员共同办理收缴业务
D. 只在假美元的背面盖假币章，正面不盖章，以尽可能不破坏假币形态
