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储户认为储蓄存款利息支付有错误时，有权申请复核，（）应当及时受理、复核。

A、经办的储蓄机构

B、中国人民银行分支机构

C、银保监会

D、证监会

答案：A

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银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

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银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（）。

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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

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客户想办理一张信用卡，但客户对信用卡不太了解，请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有（）等全部或部分功能的电子支付卡。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

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（）应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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票据的出票日期2021年1月15日，应写成（）。

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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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单选题

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储户认为储蓄存款利息支付有错误时，有权申请复核，（）应当及时受理、复核。

A、经办的储蓄机构

B、中国人民银行分支机构

C、银保监会

D、证监会

答案：A

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银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A. I类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 结算

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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

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银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（）。

A. 账户信息变更的处理、账户信息的使用与保密

B. 可办理的业务种类和条件、账户的有效期限

C. 账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式

D. 对账方式和频率、违约赔偿责任

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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

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A. 消费支付

B. 信用贷款

C. 转账结算

D. 存取现金

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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（）应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

A. 正确

B. 错误

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票据的出票日期2021年1月15日，应写成（）。

A. 二零二一年壹月壹拾伍日

B. 二零二一年零壹月底壹拾伍日

C. 二零二一年零壹月壹拾伍日

D. 贰零贰壹年零壹月壹拾伍日

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A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

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