储蓄机构必须（）储蓄存款利率，不得擅自变动。

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

A. 宗教信仰

B. 基因

C. 指纹、血型

D. 疾病和病史

A. 客户身份证件

B. 客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C. 客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D. 客户户口本或者其它身份证明文件

A. 以中文大写为准

B. 以数额大的为准

C. 无效

D. 视具体情况确定是否有效

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注

B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的

D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

A. 正确

B. 错误

A. 开户机构

B. 经办机构

C. 原申请机构

D. 代理机构

A. 董事

B. 直接责任人员

C. 拒不配合金融机构开展反洗钱工作的客户

D. 高级管理人员

A. 正确

B. 错误