A、存款
B、取款
C、现金存取
D、转账
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
A. 激活
B. 挂失换卡
C. 补办网银
D. 转账
A. 正确
B. 错误
A. 已停用或废止的印章未及时上缴,仍在使用
B. 伪造、篡改柜面业务登记簿
C. 营业终了,印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管
D. 发现违规业务不抵制、不报告
A. 正确
B. 错误
A. 合法证件
B. 介绍信
C. 反洗钱调查通知书
D. 询证函
A. 万分之二,万分之五
B. 万分之五,万分之五
C. 万分之五,万分之六
D. 万分之五,万分之十