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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字的颜色（）。

A、以金色为主

B、以蓝色为主

C、以绿色为主

D、以棕色为主

答案：A

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

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义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查。

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（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

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信用卡备用金存款利息，按照开卡银行规定的存款利率及计息办法计算。

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

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单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

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当客户因服务到期要求销户时，大堂经理应当寻找借口，与客户搭讪，进行引导和解释。（）

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字的颜色（）。

A、以金色为主

B、以蓝色为主

C、以绿色为主

D、以棕色为主

答案：A

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

点击查看答案

义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查。

A. 法人

B. 非自然人和特定自然人

C. 自然人

D. 个体

点击查看答案

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣押

D. 扣缴

点击查看答案

信用卡备用金存款利息，按照开卡银行规定的存款利率及计息办法计算。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 直接的前手背书人

D. 付款人

点击查看答案

当客户因服务到期要求销户时，大堂经理应当寻找借口，与客户搭讪，进行引导和解释。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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