A、配偶
B、侄子
C、外甥
D、兄弟姐妹
答案：A
A、配偶
B、侄子
C、外甥
D、兄弟姐妹
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 移交金融监管机构处理
A. 出票人更正后受理
B. 银行不予受理
C. 银行可以受理
D. 有权人审批后受理
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
A. 正面具有数字100的局部图案
B. 背面具有数字100的局部图案
C. 透光观察，正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 转动钞票，对印图案上的面额数字100具有明显的颜色变化效果
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
